Международная Инвестиционная Группа » Регулярна інформація за 2013 рік

Зміст

adminius — Wed, 07 May 2014 06:38:29 +0000

1. Основні відомості про емітента X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі
види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X

5. Інформація про рейтингове агентство X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента
та кількість і вартість акцій

(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами
емітента акціями емітента X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та
більше акцій емітента X

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X

4) інформація про похідні цінні папери X

5) інформація про викуп власних акцій протягом
звітного періоду X

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову
діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов’язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації
основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні
цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X

17. Інформація про стан корпоративного управління X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення
з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття
з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям на кожну дату після

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі
іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття
іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента
іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником
строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії
цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за
якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта)

житлового будівництва)

33. Примітки: Вiдомостi щодо належностi емiтента
до будьяких об’єднань пiдприємств
вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не
належить до жодного об’єднання пiдприємств.

Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв’язку
з тим, що товариство не має державної частки
у статутному фондi, не має стратегiчного значення для
економiки та безпеки

держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище.

Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв’язку
з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня,
в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не
здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових
цiнних паперiв вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски боргових цiнних паперiв.

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй
вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство
не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй.

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня,
в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски iпотечних сертифiкатiв.

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня,
в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски iпотечних сертифiкатiв.

Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим,
що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН
вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски сертифiкатiв ФОН.

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами
ФОН вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство не
здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН.

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй,
в зв’язку з тим, що товариство не здiйснювало
випуски сертифiкатiв ФОН.

Правила ФОН вiдсутнi, в зв’язку з тим, що товариство не

є емiтентом сертифiкатiв ФОН.

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
вiдсутня, в зв’язку з тим, що товариство
не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi випуску
цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за
якими забезпечене об’єктами нерухомостi)
вiдсутнiй, в зв’язку з тим, що товариство не

здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання
зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi,
іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Титульний аркуш

adminius — Mon, 05 May 2014 05:43:21 +0000

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент		Бабенко Олег Анатолійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
М.П.		14.04.2013
М.П.		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

Загальні відомості
Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “
Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	33690928
Місцезнаходження емітента	м.Київ Голосiївський р-н 03033 м.Київ Саксаганського 41
Міжміський код, телефон та факс емітента	(044) 581-67-82 (044) 581-67-83
Електронна поштова адреса емітента	office@mig.in.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	16.04.2014
	(дата)

Річна інформація опублікована у	№79(1832) Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”		25.04.2014
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація:*	http://mig.in.ua
	(адреса сторінки)		(дата)

*Заповнюється за наявності

Інформація про посадових осіб емітента

adminius — Wed, 30 Apr 2014 07:11:14 +0000

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Посада	Президент
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Саєнко Олександр Андрійович
Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 001151, 18.03.1998, Приморським РВ УМВС України в Одеській обл.

рік народження**	1959
освіта**	Вища
стаж керівної роботи (років)**	10
найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Рис Бессарабії».
дата обрання та термін, на який обрано	20.04.2012 безстроково
опис:	Звільнений рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2013 від 15.01.2013р. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.


Посада	Ревізор акціонерного товариства
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Бабенко Яків Олексійович
Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК, 030384, 19.06.1998, Кілійським РВ УМВС України в Одеській обл.

рік народження**	1948
освіта**	Вища
стаж керівної роботи (років)**	2
найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор товариства з обмеженою відповідальністю «Одеська Джутова фабрика».
дата обрання та термін, на який обрано	22.05.2006 безстроково
опис:	Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій формі згідно штатного розкладу. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будьяких інших підприємствах.
Посада	Президент
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	фізична особа Бабенко Олег Анатолійович
Паспортні дані (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ, 568075, 02.10.2008, Білгород-Дністровським МВ ГУМВС України в Одеській обл.

рік народження**	1982
освіта**	Вища
стаж керівної роботи (років)**	4
найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвестенерго».
дата обрання та термін, на який обрано	15.01.2013 безстроково
опис:	Призначений рішенням Загальних зборів акціонерів Протокол № 1/2013 від 15.01.2013р. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Відомості про аудиторський висновок (звіт)

adminius — Wed, 30 Apr 2014 07:05:46 +0000

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора фізичної особи підприємця)	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аудиторська фірма «АМКО»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи)	21565516
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 33/162
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	45/41 29.11.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	, ,
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	за 2013 рік
Думка аудитора	умовно позитивна

Основні відомості про емітента

adminius — Wed, 30 Apr 2014 07:01:24 +0000

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “

Інформація про державну реєстрацію емітента

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Серія і номер свідоцтва	А01 № 373215
Дата державної реєстрації	09.08.2005
Територія (область)	м. Київ
Статутний капітал (грн.)	105639154,00
Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
Середня кількість працівників (осіб)	4
Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Консультування з питань комерційної діяльності й керування	70.22
[2010]Діяльність головних управлінь (хедофісів)	70.10
[2010]Діяльність холдингових компаній	64.20

Органи управління підприємства: д/н

Банки, що обслуговують емітента

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публiчне акцiонерне товариство “ОТП Банк”
МФО банку	300528
Поточний рахунок	26006301306636

Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Публiчне акцiонерне товариство”Комерцiйний банк “Експобанк”
МФО банку	322294
Поточний рахунок	26005104946201

Річна фінансова звітність

adminius — Wed, 30 Apr 2014 06:37:32 +0000

			Коди
		Дата	2014.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА “	за ЄДРПОУ	33690928
Територія	03033 м.Київ Саксаганського 41	за КОАТУУ	8036100000
Вид економічної діяльності	Консультування з питань комерційної діяльності та управління	за КВЕД	70.22
Середня кількість працівників (чол.)	4	Контрольна сума
Одиниця виміру:	тис. грн.
Адреса:	03033 м.Київ Саксаганського 41
Складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку – “1”; Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності – “2”:	1

Баланс на 2011-12-31

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво	020	29.9	29.9
Основні засоби:
- залишкова вартість	030	1,7	0,8
- первісна вартість	031	92,9	92.9
- знос	032	( 91,2 )	( 92,1 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість	035	0.0	0.0
- первісна вартість	036	0.0	0.0
- накопичена амортизація	037	( 0.0 )	( 0.0 )
Довгострокові фінансові інвестиції	040	57614,5	57614,5
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Усього за розділом I	080	57646,1	57645,2
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	1	1
Поточні біологічні активи	110	0.0	0.0
Готова продукція	130	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість	160	0.0	0.0
- первісна вартість	161	0,0	0.0
- резерв сумнівних боргів	162	( 0.0 )	( 0.0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом	170	5.5	5.5
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	9973,6	9984,9
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті	230	0,0	0,0
- в тому числі в касі	231	0,0	0,0
- в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	79.3	79.3
Усього за розділом II	260	10059,4	10070.7
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття	275	0.0	0.0
Баланс	280	67705,5	67715,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	105639.2	105639.2
Додатковий вкладений капітал	320	15.3	15.3
Резервний капітал	340	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(82672,8)	(82775,2)
Неоплачений капітал	360	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	380	22981,7	22879,3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів	430	0	0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання	480	641,3	641,3
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4,2	4,2
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з бюджетом	550	0.4	0.4
- зі страхування	570	6,1	6,2
- з оплати праці*	580	35,8	22,3
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов’язання	610	44036	44162,2
Усього за розділом IV	620	44082,5	44195,3
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	67705,5	67715,9

*3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов’язання з оплати праці	0

Примітки	д/н
Керівник	Бабенко О. А.
Головний бухгалтер	Поворозник Т.О.

Звіт про фінансові результати за 2013 рік

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	0	0
Непрямі податки та інші вирахування з доходу	020	( 0 )	( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)	030	0	0
Інші операційні доходи	040	0	0
Інші звичайні доходи	050	0	0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)	070	36	80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	080	0	0
Інші операційні витрати	090	( 102,4 )	( 151,4 )
Вписуваний рядок – у тому числі:	091	( 0 )	( 0 )
Вписуваний рядок:	092	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	100	( 0 )	(-17387 )
Разом витрати (080 + 090 + 100)	120	( 102,4 )	( -17235,6 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 – 120)	130	(102,4 )	( 17235,6 )
Податок на прибуток	140	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 – 140)	150	( 102,4 )	( 17235,6 )
Забезпечення матеріального заохочення	160	( 0 )	( 0 )
Вписуваний рядок – Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів	201	0	0
Вписуваний рядок – Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів	202	0	0

Примітки	д/н
Керівник	Бабенко О. А.
Головний бухгалтер	Поворозник Т.О.

Інформація про стан корпоративного управління

adminius — Wed, 30 Apr 2014 06:29:22 +0000

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2011	3	2
2	2012	1	0
3	2013	2	1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія		Х
Акціонери	X
Депозитарій		X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук	X
Інше (запишіть): д/н	Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Внесення змін до статуту товариства		X
Прийняття рішення про зміну типу товариства		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень		X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень		X
Інше (запишіть): Вимога акцiонера, який володiє 10% i бiльше акцiй.	Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?	Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

		(осіб)
1	Кількість членів наглядової ради	0
2	Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
3	Кількість представників держави	0
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
5	Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
6	Кількість представників акціонерів – юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	Комiтети не створювали
Інші (запишіть)	д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (запишіть)	д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X
Інше (запишіть): д/н		X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Нових членів Наглядової ради обирали 20.11.2009р. Протокол № 4/2009 Загальних зборів акціонерів

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)	Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Ні

Загальний відділ

Так

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Секретар правління

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Інше(запишіть): д/н

Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	Ні	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
1	Положення про загальні збори акціонерів		X
2	Положення про наглядову раду		X
3	Положення про виконавчий орган (правління)		X
4	Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію		X
6	Положення про акції акціонерного товариства		X
7	Положення про порядок розподілу прибутку		X
8	Інше (запишіть):	д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

		Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1	Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Ні	Ні
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Ні
3	Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
4	Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Так
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Ні	Ні	Ні
6	Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X
2	Менше ніж раз на рік		X
3	Раз на рік	X
4	Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Правління або директор	X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

		Так	Ні
1	Випуск акцій	X
2	Випуск депозитарних розписок		X
3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків		X
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
6	Інше (запишіть):		X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори	X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) – Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі – особа)?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень особи		X
Не задовольняли умови договору з особою		X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів		X
суду		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 1970-01-01 ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві: д/н

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні виникала протягом періоду

adminius — Wed, 30 Apr 2014 06:18:58 +0000

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
15.01.2013	16.01.2013	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про зобов’язання емітента

adminius — Wed, 30 Apr 2014 06:11:53 +0000

Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	0	01.01.1900
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	01.01.1900	0	X	01.01.1900
Податкові зобов’язання	X	4	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов’язання	X	44832,6	X	X
Усього зобов’язань	X	44836,6	X	X
Опис:	д/н

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

adminius — Wed, 30 Apr 2014 06:06:17 +0000

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	22879.3	22981,7
Статутний капітал (тис. грн.)	105639,2	105639.2
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	105639.2	105639.2
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ”Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 82759,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 82759,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 82657,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 82657,5 тис.грн.
Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.